Analista De Riesgos y Sarlaft

Analista de Riesgos y SARLAFT - Especialista en Prevención de Lavado de Activos Palabras clave: Analista de RiesgosAnalista SARLAFTEspecialista en Prevención de Lavado de ActivosAnalista AMLConsultor de RiesgosAuditor de Cumplimiento En MOVii estamos buscando un(a) Analista de Riesgos y SARLAFT, que nos apoye en la gestión, análisis y control del riesgo LAFT dentro de la compañía.🎯 ¿Cuál será tu misión? Analizar, gestionar y apoyar los instrumentos y mecanismos del SARLAFT, asegurando un adecuado desarrollo en la administración del riesgo.

Responsabilidades:

Análisis de riesgos y conceptos SARLAFT / SAGRILAFTMonitoreo transaccional y perfilamiento de clientes y aliadosSeguimiento a alertas y gestión de requerimientos de entes judicialesActualización de matriz SARLAFTMonitoreo de PEP y entrevistasElaboración de informes de gestión para la Gerencia de RiesgosAnálisis de clientes corporativos y operaciones internacionales

Requerimientos:

Experiencia mínima de un (2) años en monitoreo transaccional, KYC/KYB, elaboración de informes, seguimiento a indicadores de gestión, reportes UIAF, matrices de riesgo, análisis de PEPs.

Profesional o estudiante de últimos semestres en Administración Finanzas Economía Ingeniería Industrial o afinesDeseable formación académica en AML (SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE) y conocimientos en IAConocimientos en análisis de transacciones y operaciones internacionalesHabilidades en pensamiento crítico y análisis de casos. Nivel de educación: Profesional Sectores laborales: Contabilidad finanzas impuestos y afinesDirección y GerenciaInvestigación y

Calidad Cargo:

Analista Otras habilidades: Habilidades técnicas: Gestión de riesgosMonitoreo transaccionalSoftware de cumplimiento Habilidades interpersonales: Pensamiento críticoComunicación efectivaTrabajo en equipo