Analista de Gestión del Riesgo (SARLAFT) - Colombia

Analista de Gestión del Riesgo - Bogotá Palabras clave: Analista de Gestión del Riesgo SARLAFTAnalista de Riesgo LAFT ColombiaPrevención de Lavado de ActivosCumplimiento Normativo FinancieroGestión Integral del RiesgoSARLAFT SAGRILAFTMonitoreo de Operaciones FinancierasAnálisis de Señales de AlertaDebida Diligencia FinancieraCumplimiento Financiero Colombia ¿Te motiva proteger a las organizaciones de riesgos financieros y reputacionales? En esta oportunidad buscamos fortalecer el equipo con un analista enfocado en prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo en todos los países donde operamos. Este rol de Analista de gestión del riesgo es responsable de gestionar el sistema de control del riesgo integral, con foco en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), asegurando el cumplimiento normativo, la confiabilidad de la operación y la protección de la organización frente a sanciones, fraudes y daños reputacionales. Tendrás participación activa en la debida diligencia, monitoreo de señales de alerta, evaluación y mejora de controles, seguimiento a hallazgos y elaboración de reportes de riesgo. Fomentamos una cultura colaborativa, orientada a la integridad, la transparencia y la mejora continua de los modelos de prevención de lavado de activos.

Responsabilidades:

Identificar, analizar y actualizar los riesgos integrales del proceso, con énfasis en lavado de activos y riesgos asociados, mediante la valoración periódica de factores de riesgo, controles y vulnerabilidadesEjecutar los procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes, verificando información, soportes y antecedentes, para mitigar exposición a riesgos.

Monitorear señales de alerta y operaciones inusuales, aplicando criterios de análisis para detectar oportunamente riesgos.

Analizar hallazgos y documentar resultados, realizando escalamiento cuando aplique.

Elaborar reportes de gestión del riesgo garantizando calidad y oportunidad.

Realizar seguimiento a controles y planes de acción para asegurar su cumplimiento.

Generar la actualización de políticas, procedimientos, matrices de riesgo y otras documentaciones requeridas para garantizar el control del riesgo en la compañía

Requerimientos:

Profesional en áreas económicas administrativas financieras jurídicas o afines.

Obligatorio estar Certificado como Oficial de CumplimientoConocimiento y experiencia en la aplicación de normativas

SARLAFT LAFT

y

SAGRILAFT

en Colombia.

Capacidad para evaluar controles monitorear operaciones y detectar señales de alerta.

Habilidad para elaborar reportes de riesgo y matrices de riesgo.

Experiencia en procesos de debida diligencia y análisis de reportes.

Pensamiento analítico y atención al detalle para la identificación de riesgos.

Criterio ético sólido para el manejo de información sensible.

Habilidad para trabajar de forma colaborativa con equipos multidisciplinarios.

Conocimiento de normatividad local e internacional en prevención de lavado de activos. Nivel de educación:

Profesional Cargo:

Analista Otras habilidades: Habilidades técnicas: SARLAFTSAGRILAFTGestión de riesgosMonitoreo de operacionesSeñales de alertaAnálisis de reportesMatriz de riesgosNormatividad lavado de activos Colombia Habilidades interpersonales: Pensamiento analíticoAtención al detalleCriterio ético