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Oficial de Cumplimiento
Career Insights for Compliance Officer / Analyst
See where this job fits in the broader career landscape. Knowing your career path helps you see what's possible from here.
Scorecard
Based on New Jersey data
Review key factors to help you decide if this role fits your goals. How is this calculated?
What they do
A Compliance Officer or Analyst monitors internal compliance with company policies and also company compliance with local, state and federal laws. Reviews company documents, including contracts and marketing materials; communicates with employees and develops training and internal policy materials.
$83,679 / year median in New Jersey
-3% projected decline
Job Description
Nos encontramos en la búsqueda deun profesional que quiera asumir el reto de liderar nuestra línea deCumplimiento, combinando la gestión técnica y regulatoria del SAGRILAFTcon el desarrollo comercial de la unidad de negocio.¿Cuál será tu misión?
Serás responsable de liderar,implementar, ejecutar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión delRiesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de laProliferación de Armas de Destrucción Masiva y Canalización de Recursos haciael Sistema Terrorista (LA/FT/FP y C/ST), actuando como Oficial deCumplimiento para las sociedades clientes.
Adicionalmente, liderarás elcrecimiento de la línea de Cumplimiento mediante la gestión comercial declientes, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, la elaboración depropuestas comerciales y el liderazgo del equipo de trabajo.¿Qué harás? Actuar como Oficial de Cumplimiento ante las sociedades clientes de la compañía. Diseñar, implementar, mantener y actualizar el
Conocimientos indispensables Circular Externa 100-000020 de 2026 y demás normatividad aplicable de la Superintendencia de Sociedades.
Serás responsable de liderar,implementar, ejecutar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión delRiesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de laProliferación de Armas de Destrucción Masiva y Canalización de Recursos haciael Sistema Terrorista (LA/FT/FP y C/ST), actuando como Oficial deCumplimiento para las sociedades clientes.
Adicionalmente, liderarás elcrecimiento de la línea de Cumplimiento mediante la gestión comercial declientes, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, la elaboración depropuestas comerciales y el liderazgo del equipo de trabajo.¿Qué harás? Actuar como Oficial de Cumplimiento ante las sociedades clientes de la compañía. Diseñar, implementar, mantener y actualizar el
SAGRILAFT
conforme a la normatividad vigente. Asesorar a clientes en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias establecidas por la Superintendencia de Sociedades. Elaborar informes y presentar recomendaciones a los órganos de dirección de los clientes. Gestionar los procesos de reporte ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades. Liderar programas de capacitación en materia de cumplimiento y gestión del riesgo. Desarrollar y fortalecer la cartera de clientes de la línea de Cumplimiento. Elaborar propuestas comerciales, definir alcances, cronogramas y honorarios. Asegurar el cumplimiento de las metas de facturación, rentabilidad y satisfacción del cliente. Liderar y desarrollar el equipo de profesionales de la línea de Cumplimiento. ¿Qué buscamos? Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas o carreras afines. Especialización, diplomado (mínimo 90 horas) o maestría en SAGRILAFT, gestión de riesgosLA/FT/FP
y C/ST, cumplimiento normativo o áreas relacionadas. Deseable formación en gestión comercial, gerencia de proyectos o consultoría. Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos relacionados con cumplimiento normativo y gestión del riesgoLA/FT/FP
y C/ST. Experiencia en consultoría, auditoría o atención de múltiples clientes será altamente valorada. Deseable experiencia liderando equipos de trabajo y gestionando unidades de negocio.Conocimientos indispensables Circular Externa 100-000020 de 2026 y demás normatividad aplicable de la Superintendencia de Sociedades.