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Magneto Empleos
26945559 AML KYC Risk Evaluation Management Analyst
Career Insights for Risk Manager
See where this job fits in the broader career landscape. Knowing your career path helps you see what's possible from here.
Scorecard
Based on New Jersey data
Review key factors to help you decide if this role fits your goals. How is this calculated?
What they do
A Risk Manager evaluates risk and recommends and manages strategies to mitigate or offset risks that could result in financial losses for a company or organization. Analyzes current risks and assesses potential new risks. Reviews contracts and insurance policies; prepares risk budgets. Communicates risk policies and procedures to staff at all levels of a company.
$120,026 / year median in New Jersey
Job Description
Importante compañía del sector financiero invita a participar en esta convocatoria de inclusión laboral a personas con discapacidad que cuenten con Certificación de Discapacidad vigente emitida por la entidad competente.
Buscamos un(a) AML KYC Risk Evaluation Management Analyst, responsable de realizar la evaluación de riesgos asociados a clientes nuevos y actuales que presentan atributos de alto riesgo, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de prevención de lavado de activos (AML) y conocimiento del cliente (KYC).Propósito del cargoEl profesional será responsable de analizar de manera integral los factores de riesgo asociados a los clientes, evaluando la información contenida en sus perfiles KYC para determinar la viabilidad de vinculación o continuidad de la relación comercial desde la perspectiva de prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
El cargo requiere capacidad para comprender conceptos de riesgo, identificar causas raíz, analizar situaciones complejas y emitir recomendaciones basadas en el análisis realizado.
Funciones principalesRealizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y existentes con características de alto riesgo.
Analizar perfiles KYC (Know Your Customer) y documentación relacionada.
Identificar factores de riesgo y causas raíz asociadas a los clientes evaluados.
Investigar, analizar y documentar situaciones complejas relacionadas con cumplimiento y gestión de riesgos.
Elaborar conceptos y recomendaciones derivados de los análisis realizados.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de AML y KYC.Participar en actividades de control y mitigación de riesgos.
Mantener actualizados los registros y soportes requeridos por el área.
RequisitosProfesional en:
Administración de EmpresasEconomíaFinanzasContaduría PúblicaNegocios InternacionalesIngeniería IndustrialDerechoCarreras afines relacionadas con gestión de riesgos, cumplimiento o análisis financiero.
Nivel de inglés avanzado (indispensable).Mínimo 3 años de experiencia en:
AML (Anti-Money Laundering)KYC (Know Your Customer)ComplianceGestión de riesgosAuditoríaAnálisis financieroCumplimiento normativoCondiciones laborales
Buscamos un(a) AML KYC Risk Evaluation Management Analyst, responsable de realizar la evaluación de riesgos asociados a clientes nuevos y actuales que presentan atributos de alto riesgo, garantizando el cumplimiento de los lineamientos de prevención de lavado de activos (AML) y conocimiento del cliente (KYC).Propósito del cargoEl profesional será responsable de analizar de manera integral los factores de riesgo asociados a los clientes, evaluando la información contenida en sus perfiles KYC para determinar la viabilidad de vinculación o continuidad de la relación comercial desde la perspectiva de prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
El cargo requiere capacidad para comprender conceptos de riesgo, identificar causas raíz, analizar situaciones complejas y emitir recomendaciones basadas en el análisis realizado.
Funciones principalesRealizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y existentes con características de alto riesgo.
Analizar perfiles KYC (Know Your Customer) y documentación relacionada.
Identificar factores de riesgo y causas raíz asociadas a los clientes evaluados.
Investigar, analizar y documentar situaciones complejas relacionadas con cumplimiento y gestión de riesgos.
Elaborar conceptos y recomendaciones derivados de los análisis realizados.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de AML y KYC.Participar en actividades de control y mitigación de riesgos.
Mantener actualizados los registros y soportes requeridos por el área.
RequisitosProfesional en:
Administración de EmpresasEconomíaFinanzasContaduría PúblicaNegocios InternacionalesIngeniería IndustrialDerechoCarreras afines relacionadas con gestión de riesgos, cumplimiento o análisis financiero.
Nivel de inglés avanzado (indispensable).Mínimo 3 años de experiencia en:
AML (Anti-Money Laundering)KYC (Know Your Customer)ComplianceGestión de riesgosAuditoríaAnálisis financieroCumplimiento normativoCondiciones laborales